董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次，提前10日书面通知[7] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集[7] - 临时会议提前5日通知，紧急情况经同意可不受限[7][8] 决议规则 - 会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[9] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席及通过决议[15] 记录保存 - 董事会会议记录保存不少于10年[12] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效及修改[14]