公司基本信息 - 公司于2020年9月8日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2200万股[8] - 公司注册资本为人民币11000万元[9] - 公司设立时发行股本总数为6600万股，面额股每股1元[14] - 公司已发行股份数为11000万股，均为人民币普通股[15] - 杭州众望实业有限公司持股97.7995%，认购64547677股[15] - 杭州望高点投资管理合伙企业持股2.2005%，认购1452323股[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[22] - 5％以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[22] - 特定情形收购股份，合计持有不超已发行股份总数10%[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，30日内未执行可起诉[23] - 请求撤销股东会、董事会决议期限为60日[27] - 连续一百八十日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[28] - 审计委员会等30日内未诉讼，股东可自行起诉[29] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意5日内发通知[40][41] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] - 召集人收到提案2日内发补充通知[45] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[45] - 股东会网络投票时间规定[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[47] - 会议记录保存不少于10年[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[57] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[57] - 关联股东不参与关联交易投票表决[57] - 股东会选举董事可实行累积投票制[58] 董事相关 - 单独或合并持有1％以上股份股东可提名董事候选人，提名人数有限制[59] - 股东提名需会前书面通知及简历，候选人需书面承诺[59] - 董事任期三年，届满可连选连任[65] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[66] - 特定情形人员不能担任董事[65] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规收入归公司，造成损失需赔偿[66][67] - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[72] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议并披露[75] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议并披露[76] - 与关联人不同金额交易的审议程序规定[77] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%需董事会通过后提交股东会审议[77] - 最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，特定交易免提交股东会审议[79] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[79] - 临时会议提前5日通知，有多种通知方式[80] - 董事会会议记录保存不少于10年[82] 独立董事 - 特定人员不得担任独立董事[84] - 担任需有五年以上相关工作经验[86] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[87] - 关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可[88] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，均为独立董事[90] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[91] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[95] - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[99] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[99] - 资产负债率高于70%等可不进行利润分配[100] - 股东会对利润分配方案决议后，2个月内完成股利派发[100] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[101] - 每年以现金方式分配利润不少于当年可供分配利润10%[102] - 不同发展阶段现金分红占比规定[103] - 最近三年现金累计分配利润低于年均可分配利润30%需专项说明[105] - 董事会制定或修改利润分配政策需全体董事过半数表决通过[106] - 股东会审议制订或修改需2/3以上表决权通过[106] - 调整现金分红政策议案需1/2以上独立董事同意[106] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前30天通知[112] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议，无需股东会决议[119] - 公司合并、分立、减资相关通知债权人及公告规定，债权人可要求清偿或担保[119][120] - 减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[121] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难公司[123] - 公司解散相关公示、存续决议及清算组成立规定[123][124] - 控股股东定义[130] - 公司名称为众望布艺股份有限公司[132]