中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2012年3月29日第七届董事会第五次会议审议通过 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第一次修订 第一章 总 则 第一条 为规范中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券交易所 发布的《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"），以及《中 国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特设立公司董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会辖下的专门委员会，向董事会 负责，主要负责就遴选、审核公司董事、高级管理人员人选及其任职 资格，拟定选任程序和标准等事项向董事会提出建议。 第七条 提名委员会办事机构设在公司董事会秘书室，协助董事 会秘 ...