组织架构与人员相关 - 公司拟取消监事会，需提交股东大会审议，通过前监事会及监事继续履职[1][2] - 董事会目前成员5名，拟增加1名职工董事[2] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[24] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1名[27] 股份相关 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[5] - 公司设立时发行股份总数为6600万股，已发行股份数为11000万股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股东权益与义务 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[9] 会议相关 - 股东会普通决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过[19] - 股东会特别决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[19] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[31] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，应提交董事会审议并披露[29] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需履行董事会审议程序并及时披露[30] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议[12] 制度修订 - 公司修订《公司章程》，将“股东大会”表述统一调整为“股东会”等[43] - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度[44] - 公司废止《董事会专门委员会工作细则》，新增《董事会审计委员会工作细则》等制度[44]