内部控制制度制定 - 公司制定内部控制制度加强规范运作和保护股东权益[2] - 内部控制目标包括遵守法规、提高效益等[2][5] - 内部控制要素涵盖八个方面[4][6] - 内部控制活动涵盖营运环节[7] 专项管理制度完善 - 公司将完善印章、票据、预算等专门管理制度[8] 子公司管理控制 - 公司加强对控股子公司管理控制[11] 关联交易内控 - 关联交易内部控制遵循原则，明确审批权限和程序[14] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[15] - 公司关注关联方占用资金问题并及时处理[17] 对外担保内控 - 公司制定对外担保内部控制制度[18] - 对外担保内控遵循原则，控制担保风险[19] - 控股子公司对外担保比照规定执行并通知披露[22] 募集资金使用内控 - 募集资金使用内控遵循原则，用于主营业务[24] - 公司对募集资金专户存储管理，掌握动态[27] - 公司每年核查募集资金投资项目进展并披露[26] 重大投资内控 - 重大投资内控遵循原则，控制投资风险[28] 信息披露与保密 - 公司按规定做好信息披露和内部报告工作[32] - 公司建立重大信息内部保密制度[32] - 公司规范投资者关系活动，确保信息披露公平性[33] - 公司指定专人跟踪公开承诺事项落实情况并披露[33] 内部审计与评价 - 公司设立内部审计部门检查缺陷并提建议[35] - 公司应制定内部控制自查制度和年度计划[35] - 内部审计部门接受监督并通报董事会[35] - 董事会形成内部控制自我评价报告[36] - 注册会计师对财务报告内部控制出具评价意见[36] - 若有异议董事会需专项说明[36] 绩效考核与报告披露 - 内部控制执行情况作为绩效考核指标并建立追究机制[36] - 公司应在四个月内披露内部控制相关报告[36] 资料保存与制度适用 - 内部审计资料保存遵守档案管理规定[36] - 制度若与其他规定不一致以其他规定为准[38]