| | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草 案）摘要公告》（公告编号：2025-056）及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公 司2025 年限制性股票激励计划（草案）》。 一、董事会召开情况 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事魏强回避表决。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议于2025年10月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年10月20日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长张跃先生召集，应 出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...