董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[5] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例或金额需提交董事会审议[14] - 与关联方成交金额达一定标准需经独立董事同意后履行董事会审议程序[16] 担保审议 - 单笔担保额等情形的担保需经董事会审议后提交股东会[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[21] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，紧急情况可口头通知[21] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[23][28] - 关联决议有表决权限制，无关联董事不足3人应提交股东会[28] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[34] - 部分事项应经独立董事同意后提交董事会审议[27][30]