证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-040 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒天海龙股份有限公司 该议案已经公司第十三届董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1.第十三届董事会第一次会议决议； 2.第十三届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 恒天海龙股份有限公司 董 事 会 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一次会议通 知于 2025 年 10 月 13 日以通讯方式发送给公司董事。会议于 2025 年 10 月 23 日以现场加通讯方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.《恒天海龙股份有限公司 2025 年三季度报告全文》 公司《2025 年三季度报告全文》的编制和审核符合法律法规和相关制度的 有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内 ...