福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人，其中董事曾政林、林锦贤、曹阳以通讯方式参会。会议由 董事长林岚召集并主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案 审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及有关法律、法规的规定。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-042 特此公告。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、福建创识科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议； 2、福建创识科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司第八届董事会第 九次会议有关事项的审查意见。 审议 ...