股东周年大会信息 - 公司拟于2025年12月18日下午3时在香港湾仔瑞安中心举行股东周年大会[3][8][37][95] - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间48小时前交回公司[4][38][108] - 公司将于2025年12月15日至12月18日暂停办理股份过户登记，登记日为12月18日[34][110] - 所有股份过户文件须不迟于2025年12月12日下午4时30分前送交指定处办理登记[34][110] 股份发行与购回授权 - 发行授权将授予董事配发、发行及处置不超批准决议案通过当日已发行股份（不含库存股）20%的股份[10] - 购回授权将授予董事行使公司权力购回最多批准决议案通过当日已发行股份（不含库存股）10%的股份[10] - 最后实际可行日期公司有6,752,210,578股已发行股份，获批后可发行最多1,350,442,115股新股，占比20%[19] - 最后实际可行日期，获批后公司可购回最多675,221,057股股份，占比10%[22][43] - 待相关决议案通过，将提呈决议案扩大发行授权，扩大金额不超已发行股份的10%[23][106] 董事相关 - 李先生、梁先生和王女士应在股东周年大会轮值退任，均符合连任资格[25] - 提名委员会推荐重选李先生、梁先生及王女士，董事会接受建议[29] - 李嘉先生月酬金30,000港元，截至最后实际可行日期实益拥有公司7,936,000股股份权益，占已发行股份总数约0.12%[54][55] - 梁兆基先生月酬金10,000港元，截至最后实际可行日期概无于公司任何股份或相关股份中持有权益[57][59] - 王淑萍女士月酬金10,000港元[62] 组织章程细则修订 - 董事会建议修订现有组织章程细则，使其符合2025年7月1日生效的规定[30] - 建议修订须经股东在股东大会以特别决议案批准，批准后将在股东大会结束后生效[32] 股份交易情况 - 2024年10月至2025年10月期间，股份最高买卖价为0.049港元（2025年6月），最低为0.018港元（2024年12月）[53] 其他 - 公司财政年度结束日期为每年6月30日[91] - 大会将审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表、董事会及核数师报告[96] - 大会将重新委任信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师[96]