2025 年第一次临时股东大会会议文件 博瑞传播 博瑞传播 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 | 序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾 | | 2 | 介绍股东大会秘书处成员名单 | | 3 | 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况 | | 4 宣布 | 2025 年第一次临时股东大会正式开始 | | 议案 5 | 1：关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度财务和内部 | | | 控制审计机构的议案 | | 6 议案 | 2：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | | 7 议案 | 3：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 8 议案 | 4：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 9 议案 | 5：关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 | | 10 议案 | 6：关于修订《募集资金管理办法》的议案 | | 11 说明 | 2025 年第一次临时股东大会议案表决办法 | | 12 | 宣布计票员名单、通过监票员建议名单 | | 13 | 投票、表决 | | 14 | 宣布表决结果 | | 15 | ...