证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-045 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件 方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事 会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事 会议事规则》相应废止。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，同时授权董事 会全权办理工商变更相关事宜。 本次会议经审议，通过以 ...