证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-048 高伟达软件股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制 定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具 体情况，公司修订、制定了公司部分治理制度，具体情况如下： | 序 | | 变更 | 是否 提交 | | --- | --- | --- | --- | | | 制度名称 | | 股东 | | 号 | | 情况 | 大会 | | | | | 审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易管理办法》 ...