证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-075 光智科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 经审议，公司《2025 年第三季度报告》编制的程序和内容符合法律、行政法规和深 圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议通知已 于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 5 名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体 ...