关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交股东会审议，具体情况如下： 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-050 祖名豆制品股份有限公司 一、章程修订的背景 随着公司业务规模扩大及产业链延伸，为强化公司集团化管理需求，明确母 公司与子公司的战略协同关系，提升资源配置效率，推动研发、生产、供应链等 环节的一体化运营，公司拟改制为集团公司，现拟将公司名称由"祖名豆制品股 份有限公司"变更为"祖名豆制品集团股份有限公司"（该名称已经国家市场监 督管理总局核准通过），证券简称及证券代码保持不变。 二、《公司章程》条款修订明细 《公司章程》具体条款的修订情况如下： 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公 司董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》，最 终以市场监督管理部门核准登记的内容为 ...