公司基本信息 - 公司于2015年5月8日首次发行3334万股人民币普通股，5月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为44374.9357万元[6] - 公司发起人共9家，认购股份总数为10000万股[12][13] - 公司股份总数为44374.9357万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[18] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 交易涉及多种情形需提交股东会审议，如资产总额占比、关联交易金额等[31][32][33] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等8种情形需经股东会审议通过[36] - 不同主体请求召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[42][43] - 审计与风险控制委员会或股东自行召集股东会有相关程序和费用承担规定[44][45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[47] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知各股东[47] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[48] - 股权登记日与会议日、网络投票开始日有间隔要求[49] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 会议记录保存期限不少于10年[54] - 股东会普通决议和特别决议事项有明确规定[59] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施[65] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工代表1名[75] - 董事会设董事长1名，可设副董事长1名[75] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[75] - 董事任期为3年，可连选连任[68] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[68] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[70] - 公司收到董事辞职报告之日辞职生效，董事会2个交易日内披露情况[70] - 独立董事辞职致人数少于董事会成员三分之一等情况，辞职报告在下任填补空缺后方生效[70] - 出现特定情形，公司应自事实发生之日起60日内完成补选[70] - 董事对公司忠诚义务在任期结束后2年内不当然解除[71] - 董事会会议记录保存期限为10年[81] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份10%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关人员不得担任独立董事[83] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职人员及其相关人员不得担任独立董事[83] - 独立董事应每年对独立性情况自查，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[84] 各委员会相关 - 审计与风险控制委员会成员为三名，独立董事应过半数[88] - 审计与风险控制委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[89] - 战略委员会由三名董事组成，二分之一以上委员为独立董事[90] - 提名委员会成员为三名，独立董事应过半数[91] - 薪酬与考核委员会成员为三名，独立董事应过半数[92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束2个月内报送并披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[100] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[100] - 公司当年盈利且无重大投资计划或支出时，现金分红不少于当年可供分配利润的15%，最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润的45%[101] - 公司发展阶段不同，现金分红比例有不同要求[101] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或达总资产30%[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[109] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[109] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员对财务收支和经济活动进行监督[106] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人有相应权利[115][116] - 公司减少注册资本弥补亏损，在法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[120] - 公司因特定情形修改章程或股东会决议存续，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[120] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[121] - 控股股东、实际控制人、关联关系有明确界定[126][129] - 公司召开股东会、董事会会议通知方式有规定[115][116] - 公司指定媒体刊登公告和披露信息[114] - 章程相关规定，包括解释、细则、歧义处理等[129]