高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 中国·北京 二〇二五年十月 | | | 高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确高伟达软件股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。公司董事会设董事长 1 名，可以设副董事长 1 名。董 事会成员中设置公司职工代表 1 名，由公司职工通过职工代表大会选举产生，无 ...