审计与风险控制委员会 - 成员含三名董事，两名独立董事[5] - 决议程序违规，利害关系人60日内向董事会提撤销[3] - 人数低于规定三分之二暂停职权，董事会选新委员[8] - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[10] - 每季度至少召开一次会议[14] - 定期和临时会议提前3日通知并提供资料[16] - 快捷通知2日无异议视为收到[17] - 三分之二以上委员出席方可开会[19] - 决议经全体委员过半数通过有效[21] - 会议记录和决议保存不少于十年[27][29] - 委员连续两次不出席视为不能履职，股东会批准董事会可撤职务[21] - 表决方式举手表决，传真签字[25] - 委员有权内部审计和查阅资料[35][36] - 审阅财务报告提意见，监督整改[36] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用合同[36] - 有利害关系委员一般回避表决[32][33] 战略委员会 - 由三名董事组成，二分之一以上为独立董事[48] - 召集人由董事长担任[49] - 委员任期与同届董事会董事相同[51] - 研究长期发展战略和重大投资决策提建议[54] - 每会计年度至少召开一次定期会议，上年度结束后四个月内召开[57] - 召集人或三名以上委员联名可要求开临时会议[58] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知[60] - 三分之二以上委员出席方可开会[64] - 委员可委托他人出席并表决，会前提交委托书[66] - 决议内容或程序违规无效或可撤销[46] - 决议经全体委员过半数通过有效[68] - 会议记录保存不少于十年[73][75] - 决议实施有问题向董事会汇报[73] 薪酬委员会 - 由三名董事组成，含两名独立董事[86] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[86] - 委员任期与同届董事会董事相同[89] - 人数低于规定三分之二暂停职权[89] - 负责制定考核标准和薪酬方案[92] - 每会计年度至少召开一次定期会议，上年度结束后四个月内召开[99] - 董事长、召集人或两名以上委员联名可要求开临时会议[99] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知并提供资料[99] - 快捷通知2日无异议视为收到[102] - 三分之二以上委员出席方可开会[104] - 委员连续两次不出席，董事会可撤职务[108] - 决议经全体委员过半数通过有效[108] - 表决方式举手表决，传真签字[110] - 定期会议考评高级管理人员业绩并向董事会提建议[99] - 董事薪酬方案经董事会审议报股东会批准，高级管理人员薪酬方案报董事会[94] - 决议生效次日向董事会通报[113] - 会议记录和决议保存不少于十年[114] - 委员闭会期间可跟踪高级管理人员业绩[120] - 委员有权查阅公司相关资料[121] 提名委员会 - 由三名董事组成，半数以上为独立董事[131] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[131] - 委员任期与同届董事会董事相同[134] - 人数低于规定三分之二暂停职权[134] - 拟定董事和高级管理人员选择标准和程序[137] - 董事会换届选举时提下一届董事会候选人建议[137] - 每会计年度至少召开一次定期会议，上年度结束后四个月内召开[141] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知并提供资料[144] - 三分之二以上委员出席方可开会[148] - 委员连续两次不出席视为不能履职，股东会批准董事会可撤职务[152] - 决议经全体委员过半数通过有效[152] - 会议集中审议、依次表决[156] - 表决方式举手表决，传真签字[156][157] - 决议经出席委员签字生效，按程序修改[159] - 决议生效次日向董事会通报[159] - 决议和会议记录保存不少于十年[159][161] - 有利害关系委员披露并一般回避表决，董事会可撤销结果要求重表决[164][165] - 会议不计有利害关系委员法定人数审议议案[164] - 委员有权评估董事和高级管理人员工作，查阅资料，询问问题[167][168] - 委员对未公开信息保密[168] 其他 - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会解释[172][173]