会议规则 - 细则适用于独立董事专门会议召集、召开等活动[6] - 特定事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[8] - 独立董事行使特别职权前需会议讨论并全体过半数同意[8] 会议组织 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[12] - 应有过半数独立董事出席方可举行[12] - 会议通知原则上提前三天送达全体独立董事[12] 其他规定 - 会议记录由董事会办公室保存至少十年[14] - 涉及本人利益时应回避表决和讨论[14] - 出席会议的独立董事对内容负有保密义务[14] - 细则自董事会审议通过之日起实施及修改[16]