董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[6] 交易披露规则 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会审议后披露[9] - 与关联方成交金额达一定标准需及时披露[11] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[13] - 会议需过半数董事出席，表决一人一票，记名投票[19][23] - 审议提案须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[24][25] - 董事回避时按相关规则处理，不足3人提交股东会[25] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[26] 其他规则 - 会议记录含多方面内容，由出席人员签字[28] - 董事长督促决议落实并通报情况[30] - 会议档案由董事会秘书保存超10年[30] - 规则含数规定及生效修改条件[32][35]