股东周年大会 - 公司将于2025年12月11日举行股东周年大会[4] - 委任代表文件须在大会指定召开时间48小时前送交公司香港股份过户登记分处[11] - 大会时间前3小时内悬挂8号或以上热带气旋警告信号或「黑色」暴雨警告信号，大会将延期[13] 大会审议事项 - 考虑接纳截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等[5] - 重选张成飞、张连鹏等人为公司董事[5] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[5] 股权相关 - 公司董事配发新股本面值总额不得超已发行普通股股本面值总额20%[6] - 公司董事购回普通股股本面值总额不得超已发行普通股股本面值总额10%[8] - 扩大授予公司董事配股权的一般授权，加入购回股份面值总额[10] 其他事项 - 公司将于2025年12月8日至12月11日暂停办理股份过户登记手续[13] - 为有权出席股东大会并投票，过户文件及股票须于2025年12月5日下午4时30分前交回指定分处登记[13] - 通告所列每项决议案将以按股数投票方式进行[13] - 公司将在网站刊公告通知重新安排的大会日期、时间及地点[13] - 通告中文版翻译仅作参考，有歧义以英文为准[13] - 填妥交回代表委任表格后股东仍可亲自出席大会投票，此时代表委任表格视作撤销[13] - 股份联名登记持有人中，股东名册上名列最高位的已出席者方可投票[13] - 通告日期公司董事会由5名执行董事和5名独立非执行董事组成[12]