香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 – 1 – 1. 考慮及接納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告 書及獨立核數師報告書。 2. (a) (i) 重選張成飛先生為本公司執行董事； (ii) 重選張連鵬先生為本公司執行董事； (iii) 重選陳曼琪女士為本公司獨立非執行董事； (iv) 重選孫寶源先生為本公司獨立非執行董事；及 (b) 授權董事會釐定董事酬金。 3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。 「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列之最早日期止之期間： （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：2689） 股東週年大會通告 茲通告玖龍紙業（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十一日（星期 四）上午十一時正假座香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西一號W Hong Kong 7樓工作 室1&2舉行股東週年大會，藉以處理下列事項： – 2 – 4. 作為特別事項，考慮及酌情通過下 ...