会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年10月23日召开[3] - 董事会决定于2025年11月10日13:30召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 《公司2025年第三季度报告》审议通过，同意票7票，占比100%[4] - 《关于聘任会计师事务所的议案》审议通过，尚需提交股东大会审议[5][6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议通过，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于修订、制定部分治理制度的议案》审议通过，部分修订尚需提交股东大会审议[8] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过，同意票7票，占比100%[10]