证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-048 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会 会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席 王化利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事 所持有的表决权票数 100%。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，取消 监事会并修订《 ...