会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年10月23日以通讯方式召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2025年第三季度报告的议案》全票通过[2] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[5][6] - 《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》全票通过，多项待股东大会审议[7][8] - 《关于聘任证券事务代表的议案》全票通过，聘任徐璐为代表[9][10] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[11]