本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 20 日分别以电子邮件和 专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 8 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 10 月 23 日如期召开。在保障所有董事充分表达意 见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公 司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加 表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郭斐女士、郑合山先生、张念春先生、汪平先生、 马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-078 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 8 次临时会议决议公告 2025 年，公司投资计划共涉及 14 个项目，均为固定资产类项目。中期调整后项目总数 仍为14个，其中固定资产类项目13个，股权类项目1个。2025年 ...