公司治理结构调整 - 2025年10月23日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案，取消监事会及废止《监事会议事规则》需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2] - 《公司章程》中“股东大会”表述改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关表述[56] 股本与股份相关 - 公司发起设立时股本总额为3000万股，每股面值为人民币1元[5] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司可拒绝不正当目的查阅[9] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[10] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；特定情形下2个月内召开临时股东会[16] - 董事会收到召开临时会议提议后10日内给出书面反馈意见，同意后5日内发出通知[17][18] 董事与高管 - 董事由股东大会或股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[31] - 董事会成员可有1 - 2名职工代表，由职工代表大会选举产生[31] 利润分配 - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[47] - 公司不进行现金分红或调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[48] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[51] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人有权要求清偿债务或提供担保[51][52] 制度修订 - 公司拟修订、制定27项公司治理制度，10项需提交2025年第二次临时股东大会审议，17项无需审议[58][59][60]