提名委员会组成 - 由董事会根据章程成立，成员由董事会委任及更换，薪酬董事会厘定[4] - 由最少3名及最多5名成员组成，过半为独立非执行董事[4] - 从独立非执行董事中委任一名主席[4] 提名委员会职责 - 每年检讨董事会架构、组成及董事人数并提建议[5] - 确定董事候选人并甄选或推荐[5] - 协助对独立非执行董事独立性进行年度检讨[5] - 就董事委任、重新委任及继任计划向董事会提交建议[5] 提名委员会会议 - 主席认为适当时召开，通告提前至少3天呈交成员[7] - 可通过电子通讯方式举行，需识别身份并记录[9] - 有效举行需绝对多数在任成员参会，决议案需绝对多数票通过[9] - 投票不得由受委代表进行，各成员一票投票权[9] 会议记录与文件 - 秘书拟备记录，提交主席及成员征求意见[9] - 记录一般下次会议批准，主席及秘书签署保存[9] - 最终版本会后合理时间发送所有成员[9] - 职权范围书置于公司注册处及召集地供查，登载于公司及联交所网站，修订需董事会批准[9]