证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-054 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件、专人送达等 方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 23 日上午 9:00 以现场结合通讯参 会的方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召 开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定 人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过 ...