会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[6] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[12][10] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知相关人员[16] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，否则顺延或获认可[19] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事原则应亲自出席，委托出席有限制[23][26] - 会议以现场召开为原则，也可多种方式进行[27] - 除一致同意外，不得表决未通知提案[29] - 表决实行一人一票，多种方式进行[33] - 决议表决书面记名投票，临时会议可多样并签字[34] - 提案通过须超全体董事半数同意，特定事项另有要求[38] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席可开会[40] 其他规定 - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[44] - 会议记录应包含多内容，相关人员需签名[50][51][52] - 董事对决议担责，表明异议可免责[54] - 董事长督促落实决议并通报情况[55] - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[56][57] - 规则经股东会审议通过生效和修改[61] 组织架构 - 董事会下设办公室，秘书兼任负责人[3]