董事会秘书任职 - 公司设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人，属高级管理人员，对董事会负责[2] - 应由董事、副总经理等担任，需具备相关条件并取得深交所资格证书[5][6][7] - 6种情形人士不得担任[8] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，聘任需向深交所备案并报送3类材料[9] 董事会秘书解聘与聘任 - 出现4种情形，公司应1个月内解聘[10][11] - 辞职或被解聘，公司原则上3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[11] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系和股东资料管理等事务[13][15] - 协助董事会加强公司治理机制建设[16] - 负责股权管理事务，核查董事、高管股份买卖信息披露情况[18] - 协助制定资本市场战略，筹划再融资或并购重组事务[18] - 筹备组织会议，记录保存至少十年[21] - 组织协调回答政府问询函并审核[21] 其他要求 - 对公司负有忠实勤勉义务，委托职责需经董事会同意[23] - 离任要做好交接或接受审计，任职签保密协议[23] - 公司保证其参加深交所后续培训[23]