股东周年大会安排 - 2025年股东周年大会于2025年11月18日上午十一时以混合会议形式举行[7][35][27] - 代表委任表格须于2025年11月16日上午十一时正前交回[7][153] - 采用Vistra卓佳电子投票系统，11月18日上午10时30分开放登录[10][12] 财务数据 - 到期的2.80%可换股债券金额为8.5亿港元，到期日为2027年[28] - 末期普通股股息为每股0.35港元，向2025年11月24日股东支付[29] - 最后实际可行日期已发行股份4,054,500,151股，无库存股份[59][116] - 未偿还2.80%可换股债券本金总额6.3亿港元，可转换最多82,138,200股股份[59] 股权结构 - 周大福企业集团于可行日期持有公司约74.55%股权[28] - 最后实际可行日期，中国港股通投资者持有1,160,731股股份，占比约0.02%[88] - 派发红股完成后公众持股量为24.90%，略低于上市规则规定的25%最低公众持股量[97] 派发红股计划 - 派发红股基准为每持有10股股份获发1股红股[27] - 预期寄发红股股票时间为2025年12月9日，开始买卖时间为2025年12月10日[35] - 派发红股完成后Century Acquisition等各方持股情况[97] 董事重选 - 郑志明、何智恒等五名董事将告退并参选连任[42] - 提名委员会评估后推荐退任董事重选[43] - 董事会建议所有退任董事重选连任[55] 授权相关 - 发行股份及购回股份的现有一般授权将于2025年股东周年大会结束时届满[56] - 提呈决议案授予董事发行不超已发行股份总数20%的新股份授权[58] - 提呈决议案授予董事购回最多达已发行股份总数10%的股份授权[60] 购股权计划修订 - 建议修订2021年购股权计划，扩大合资格参与者范围等[104] - 建议董事会有权酌情缩短归属期，有六种适用情况[107] - 建议更新计划授权限额，行使购股权可发行股份占比10%[116][122] 服务协议修订 - 修订新世界主服务协议项下2026财政年度年度出售上限[40] - 2024 - 2026财年现有及经修订年度出售上限和交易金额[135] - 预计截至2026年6月30日财政年度持续关连交易增加[134]