会议信息 - 周大福创建有限公司股东周年大会2025年11月18日上午十一时在香港会议展览中心会议室N201室举行[4] - 会议以混合会议形式举行，登记股东可亲身或网上出席[12] 财务相关 - 审议截至2025年6月30日止财政年度的经审核财务报表等文件[4] - 宣派截至2025年6月30日止财政年度末期普通股股息每股0.35港元，可选择以股代息[4] - 2025年11月24日从股份溢价账拨出已发行股本面值总额十分之一款项作资本派发红股，每十股获发一股[8][10] 人事相关 - 多项董事重选事项，包括郑志明先生、何智恒先生等[4] - 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[4] 股份相关 - 公司依据决议案配发或发行股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数（撇除库存股份）的20%[6] - 全面及无条件批准公司董事在有关期间行使权力配发、发行及处理公司额外股份等[6] - 全面及无条件批准公司董事在有关期间按规定购回公司股份[8] - 公司根据决议案可购回股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数（撇除库存股份）的10%[9] - 扩大公司董事一般授权时，增加股份数目不得超决议案获通过当日已发行股份总数（撇除库存股份）的10%[9] - 批准更新2021年购股权计划项下的10%限额，因所有购股权获行使可能发行的公司股份总数不得超决议案通过当日已发行普通股本的10%[10] - 授权公司董事根据2021年购股权计划授出最多为经更新计划授权限额的购股权[10] 其他 - 批准、追认及/或确认截至2026年6月30日止财政年度根据新世界主服务协议有关集团旗下成员公司向新世界集团旗下成员公司提供营运服务的建议修订年度上限[11] - 委任代表文件须在大会或续会指定举行时间不少于48小时前送达指定地址[12] - 登记股东可于2025年10月25日至11月16日上午十一时正透过电子投票系统提交代表委任表格[12] - 为确定出席大会并投票权利，递交过户文件最后时间为2025年11月12日下午四时三十分，暂停办理过户登记时间为2025年11月13日至18日，记录日期为2025年11月18日[13] - 为确定收取末期普通股股息及红股权利，递交过户文件最后时间为2025年11月21日下午四时三十分，暂停办理过户登记时间为2025年11月24日，记录日期为2025年11月24日[13] - 若香港发出八号或以上热带气旋警告信号等在大会当日上午七时至十一时生效，大会将延期[13] - 通告中英文版本有歧义时以英文版本为准[13] - 2025年10月24日通函内的“2025年股东周年大会指引”构成本通告一部分[13] - 公司执行董事有郑家纯博士等5人[13] - 公司非执行董事有杜家驹先生等2人，独立非执行董事有石礼谦先生等6人[13]