董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需提交董事会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[10] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[10] - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需提交董事会审议[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产比例0.5%以上的交易需提交董事会审议[10] - 公司发生单项金额占最近一期经审计净资产比例30%以上不足50%的融资业务需提交董事会审议[10] 会议召开与变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事书面认可[22] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[24] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，该会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东会审议[24] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，须经董事会三分之二以上通过的事项，经无关联关系董事三分之二以上通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[32] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过公司全体董事人数半数的董事投同意票，法律等有更多要求从其规定[36] 表决相关 - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式为书面投票或举手表决[29] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题致无法判断时，会议对议题暂缓表决[33] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包括日期、地点、召集人等内容，出席董事等应签字[34] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[36][37] 规则相关 - 规则中“以上”“内”包括本数，“超过”不含本数[39] - 规则未尽事宜按国家有关法律等规定执行，冲突时按相关规定执行[39] - 规则由董事会制订，自股东会审议通过生效，修改也需股东会审议通过[39] - 规则由董事会负责解释[40]