证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-045 茶花现代家居用品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为：9票赞成；0 票反对；0票弃权。 《茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第三季度报告》同日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会及其董事保证公司 2025 年第三季度报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （二）审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》，表决结果为：9票赞 成 ...