股东大会相关 - 华纺股份2025年第一次临时股东大会现场会议于10月31日14:00开始，网络投票时间为10月31日9:15 - 15:00[4] - 会议地点在山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司[4] - 会议议案包括取消监事会暨修订《公司章程》等7项规则修正案[4] 章程修订 - 拟将“股东大会”变更为“股东会”，取消监事会，设审计委员会行使监事会职权，2026年1月1日前完成[7][39][75] - 依据《民法典》等将“半数以上”“1/2以上”修改为“过半数”[9] - 修订章程新增职工合法权益相关表述[1] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司同一类别股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有（特定情形除外）[15] 交易审议 - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需审议[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形的交易需审议[17] 临时股东大会 - 董事人数不足规定人数或公司章程所定人数的三分之二等多种情形需召开临时股东大会[18] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内给出书面反馈意见[18][19] 会议主持与表决 - 董事长、副董事长等不同情况下股东会的主持人规定[43][44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] 独立董事 - 独立董事应就可能损害中小股东权益等问题发表独立意见并提交年度述职报告[29] - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[29] 资金使用与担保 - 募投项目节余募集资金不同情况的使用规定[17][45][58] - 公司不同担保情形需经董事会或股东会审议[22][45][46] 专门委员会 - 战略委员会由3至5人组成，其中2名独立董事，由董事长担任召集人[30] - 其他专门委员会由1名董事和2名独立董事共3人组成，独立董事担任召集人[30] 公司运营与管理 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[31] - 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[31]