第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《维峰电 子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 维峰电子（广东）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委 员担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生， 并报董事会备案。 第五条 提名委员会 ...