独立董事设置 - 公司独立董事人数为两人[5] 专门会议规定 - 专门会议成员由全体独立董事组成[5] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[5] - 应提前三天通知，紧急情况经全体一致同意可免[10] - 会议记录保存期限不少于十年[11] - 实行一人一票制[11] 决策机制 - 应披露关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[7][8] - 独立聘请中介机构等特别职权经全体独立董事过半数同意[8] 后续流程 - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[14] 保密要求 - 出席会议成员对会议所议事项有保密义务[11]