委员会设立 - 公司设战略与可持续发展委员会，成员三名，至少一名独立董事[4] 选举与补选 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，主任委员由董事长担任[4] - 独立董事比例不符规定，60日内完成补选[4] 会议规则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 提前三天通知，特殊情况可随时通知，表决方式多样[12] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 工作细则董事会决议通过生效，解释权归董事会[16]