广东四通集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 提升公司治理与运行质量，明确董事会秘书的选任、履职、培训等工作要求，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合《广东四通集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘书所要求的责任和义务，享 有相应工作职权，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司允许 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其相关职责范围内的事务。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事和 ...