委员会组成 - 战略委员会成员由3名董事组成，设主任委员1名[4] - 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名独立董事为专业会计人士[18] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[35] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[52] 委员会任期 - 战略委员会任期与董事会一致[4] - 审计委员会任期与董事会一致[18] 委员会会议规则 - 战略委员会会议需提前3天通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[10][11] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，临时会议需提前3天通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[26] - 提名委员会会议需提前3天通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[44] - 薪酬与考核委员会每年至少召开1次会议，于会议召开前3天通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[58] 委员会职责 - 战略委员会下设投资评审小组，由总经理任组长，副组长2名[4] - 审计委员会应行使《公司法》规定的监事会职权，审阅财务会计报告等[20][21] - 提名委员会在选举新董事和聘任新经理人员前1至2个月，需向董事会提建议和材料[42] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事及经理人员绩效标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[50] 委员产生方式 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，由董事会选举产生[4][18][35][52] 薪酬方案审批 - 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[54] - 公司经理人员薪酬分配方案须报董事会批准[54] 工作细则 - 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施，由公司董事会负责修订并解释[31][48][61]