股东周年大会 - 公司拟于2025年11月27日上午10时在香港举行股东周年大会[3] - 大会将考虑宣派末期股息和特别股息[50] - 大会将重选陈志坚等四人为公司董事[50] - 大会将授权董事会厘定各董事薪酬[50] - 大会将续聘安永为核数师并授权厘定其薪酬[50] 股份相关 - 建议授予董事发行不超已发行股份总数20%的股份的一般授权，即96,000,000股[16] - 建议授予董事回购不超已发行股份总数10%的股份的授权，即48,000,000股[10] - 最后实际可行日期公司已发行股份数目为480,000,000股[28] - 过去十二个月内，每股股份最高交易价为0.400港元，最低为0.325港元[31] 股东权益 - Goody Luck Limited持有公司54.8%权益，Goody Capital Limited持有20.2%权益[36] - 各控股股东被视为于公司75.0%的已发行股本中拥有权益[36] 董事薪酬 - 陈志坚先生截至2025年6月30日止年度收取董事薪酬710万港元[40] - 陈春生先生截至2025年6月30日止年度收取董事薪酬120万港元[41] - 张美意女士和朱谱权医生截至2025年6月30日止年度收取董事薪酬19.1万港元[45][46] 时间安排 - 最后实际可行日期为2025年10月17日[8] - 代表委任表格须不迟于大会指定时间48小时前交回[21] - 公司于2025年11月24日至11月27日暂停办理股份过户登记[59] - 未登记股东需于2025年11月21日下午4时30分前办理登记[59] - 公司于2025年12月3日至12月4日暂停办理股份过户登记[59] - 确定股息资格记录日期为2025年12月4日[59] - 未登记股东需于2025年12月2日下午4时30分前办理登记[59]