证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-026 江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十四次会议。本次会议通 知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生 主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一） 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，公司董事会成员一致认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议 程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 ...