会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[4] - 临时会议提前五日通知，全体董事一致同意可缩短时间[5] 会议变更与出席 - 定期会议变更需提前三日书面通知[8] - 会议需过半数董事出席，一人不得受托超两名董事[9][11] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会可建议撤换[11] 会议方式与表决 - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[12] - 表决一人一票，现场与非现场有不同表决方式[13] - 决议须全体董事过半数通过，担保有额外要求[17] 特殊表决情况 - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过决议[18] - 提案未通过且情况未变，一个月内不再审议[18] - 部分董事认为提案问题，会议应暂缓表决[18] 其他规定 - 会议档案保存不少于十年[21] - 董事长督促决议落实，秘书办理公告，人员保密[23][24][25] - 规则经股东会通过生效修改，由董事会解释[27][28]