战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] 产生方式 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，主任委员召集主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[13] 资料保存 - 会议资料由董事会秘书保存，期限至少十年[13]