独立董事会议规则 - 关联交易等事项经独董专门会议过半数同意后提交董事会审议[4] - 独董行使部分特别职权需经专门会议过半数同意[6] - 公司至少每年召开一次独董专门会议，特殊情况可立即召开[8] - 会议由过半数独董推举一人召集和主持[8] - 会议应由半数以上独董出席方可举行[8] - 会议表决一人一票，审议事项经全体独董过半数同意通过[10] 会议记录与档案 - 会议记录真实准确完整，独董需签字确认[11] - 会议档案由董事会秘书保存，期限至少十年[12] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效执行，修改亦需审议通过[14] - 细则由董事会负责解释[15]