第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承 担法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相 应的工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验并应取 得上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁发的董事会秘书资格证书。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《江苏金迪克生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事 ...