江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民 主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定和 《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。 董事会下设证券部门，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成及其职权 公司设董事会，董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4人（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 人。设董事长 1 人。 董事会行使下列职权： 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公 ...