江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定以及《江苏 金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细 则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董 事提名，并由公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由非独立董事担任。召集人由战略委员 会选 ...