深圳市朗坤科技股份有限公司 提名委员会工作制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一步完善公司的 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司特设立提名委员会，并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 (含三分之一)的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名作为召集人，由提名委员会委员选举一名独 立董事委员担任，主持提名委员会工作，并报董事会批准。当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时， ...