股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-048 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件和直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 24 日在济南市钢城区府前大 街 99 号公司总部办公楼 704 会议室以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 8 人，亲自出席董事 6 人，其中董事 长毛展宏先生授权董事王向东先生代为行使表决权，独立董事王爱国先生 授权独立董事孟庆春先生代为行使表决权。 （五）本次会议由公司董事一致推举董事王向东先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容见上交所网站（www.sse.com.c ...